meio de apostas esportivas é alvo da Polícia Federal, Ministério Público da Para
Operação Arena investiga grupo por jogos de azar em cinco estados
Ministério Público e Receita Federal realizam operação contra lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo apostas esportivas na Paraíba e mais quatro estados.
Detalhes da Operação
Na manhã desta quinta-feira (13), uma operação conjunta entre a Polícia Federal, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) e a Receita Federal foi deflagrada para investigar um grupo empresarial suspeito de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas. A ação ocorre nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
Mandados e Medidas Judiciais
Foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão pela 4ª Vara Federal da Paraíba. Além disso, medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e o sequestro de até R$ 1,1 bilhão estão em andamento. A operação, denominada “Operação Arena“, visa desmantelar a estrutura societária e financeira usada para ocultar a origem e destinação de recursos provenientes de jogos de azar e apostas esportivas.
Alvos da Operação
Entre os alvos está o advogado Nelson Willians, cuja residência em São Paulo foi alvo de mandado de busca e apreensão. Willians, natural de Cianorte (PR), é fundador do escritório Nelson Wilians Advogados (NWADV) e foi advogado em casos de grande repercussão. Ele e sua esposa, Anne Wilians, também advogada e sócia do escritório, são investigados.
Implicações Legais
Os suspeitos podem responder por crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o sistema financeiro nacional. A operação busca desarticular um esquema que utiliza empresas no exterior para ocultar transações financeiras ilícitas.
Para mais atualizações sobre esta e outras notícias, continue acompanhando o PB em Rede e siga nossa página no Instagram para conteúdos exclusivos.
